Финансовая добропорядочность является важным компонентом системной добропорядочности. Инструменты финансовой добропорядочности, среди прочего, включают меры по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, незаконных финансовых потоков. Они позволяют инвесторам, регулирующим органам и общественности оценивать финансовую надежность экономической системы и выявлять возможные риски.
С учетом вышеизложенного, Центр Корпоративного Управления провел тренинг «Отмывание денег, финансирование терроризма и их предотвращение» в сотрудничестве с Центром международного частного предпринимательства (CIPE) в рамках проекта «Противодействие угрозе коррозивного капитала в Армении: укрепление координации между государственным и частным секторами», финансируемого Правительством Великобритании через UK International Development.
Тренинг был адресован представителям бизнес-ассоциаций Армении и проведен в формате Training of Trainers, с целью содействовать тому, чтобы представители бизнес-ассоциаций провели тренинг с аналогичным контентом для своих членов, а также способствовать повышению осведомленности о рисках ОД/ФТ в деловой среде Армении.
Тренерами выступили Асмик Хачатрян и Нарине Меликян. В качестве специальных гостей для обмена опытом с участниками были приглашены руководители подразделений внутреннего мониторинга ведущих коммерческих банков Армении: Заруи Авакимян, руководитель отдела финансового мониторинга ЗАО «Конверс Банк», и Григор Везирян, руководитель отдела внутреннего мониторинга ОАО «Араратбанк».
После тренинга состоялся вебинар по превентивным мерам против отмывания денег и финансирования терроризма, который провел международный эксперт в области управления рисками и комплаенса Мартин Ботоф.
В тренинге и вебинаре приняли участие 27 представителей бизнес-ассоциаций.
В рамках проекта были разработаны гайд «Отмывание денег, финансирование терроризма и борьба с ними» и словарь по понятиям, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма.
