Центр Корпоративного Управления, подчеркивая важность укрепления финансовой добропорядочности в деловой среде Армении, вновь провёл тренинг на тему «Отмывание денег, финансирование терроризма и их предотвращение» в рамках Клуба Бизнес Этики 27 и 29 мая.
Если первый тренинг, состоявшийся в феврале, был ориентирован на бизнес-ассоциации, действующие в Армении, то на этот раз целевой аудиторией стали участники Клуба Бизнес Этики, а также иные субъекты, подпадающие под требования законодательства по ПОД/ФТ.
Тренинг был проведён в сотрудничестве с Центром международного частного предпринимательства (CIPE) в рамках проекта «Противодействие угрозе коррозивного капитала в Армении: укрепление координации между государственным и частным секторами», финансируемого Правительством Великобритании через UK International Development.
Тренерами выступили Асмик Хачатрян и Нарине Меликян. В качестве специальных гостей для обмена опытом и предоставления практических рекомендаций участникам были приглашены руководители подразделений внутреннего мониторинга ведущих коммерческих банков Армении: Заруи Авакимян, руководитель отдела финансового мониторинга ЗАО «Конверс Банк», и Григор Везирян, руководитель отдела внутреннего мониторинга ОАО «Араратбанк».
Следом за тренингом 6 июня состоится вебинар на тему превентивных мер против отмывания денег и финансирования терроризма, который проведёт международный эксперт по управлению рисками и комплаенсу Мартин Ботоф.
Одним из ключевых мероприятий проекта является менторство для участников тренинга, в рамках которого они получат поддержку в разработке, совершенствовании и пересмотре внутренних правовых актов по ПОД/ФТ (политик, концепций, правил, регламентов, процедур и др.).
